公告日期：2025-12-31

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公

司

重大资产重组报告书

（申报稿）

独立财务顾问

开源证券股份有限公司

2025年12月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重 大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组 所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转 公司” ）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司现金购
买资产的议案》等议案。
本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方上海苍航能源科技有限公司支付现金购买其持 有的标的资产罗美特(浙江)智能科技有限公司 2%股权，交易价格为 200 万元；

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2025】第 2736 号《罗美特（上海）
自动化仪表股份有限公司拟对罗美特（浙江）智能科技有限公司进行增资所涉及的罗美特（浙 江）智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，截至评估基
准日 2025 年 6 月 30 日，标的资产罗美特(浙江)智能科技有限公司股东全部权益的评估值为
6,464.12 万元，评估增值 469.83 万元，增值率 7.84%。

以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定罗美特(浙江)智能科技有限公司 2%股权的交 易价格为 200 万元。

本次交易完成后，浙江罗美特将成为罗美特控股子公司。
（一）发行股份购买资产情况
1． 交易对方和交易标的

公司拟向交易对方上海苍航能源科技有限公司支付现金购买其持有的标的资产罗美特 (浙江)智能科技有限公司 2%股权。
2． 交易价格

交易价格为 200 万元。

3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向上海苍航发行股份及支付现金购买罗美特(浙江)智能科技有限
公司 2%股权，交易作价为 200 万元。其中，股份对价为 0 元，发行价格为 0 元/股，发行
数量为 0 股（限售 0 股），占发行后总股本的 0%；现金对价为 200 万元。

本次交易完成后，公司将持有标的公司罗美特(浙江)智能科技有限公司 53%的股权。

具体情况如下：

罗美特(浙江)智能科技有限公司

转让前对罗 发行股份支付对价

交易对方 美特(浙江) 现金支付对 总支付对价
序号 姓名 智能科技有 发行股份 对价金额 价（元） （元）

限公司持股 （股） （元）

比例

1 上海苍航 51% 0 0 2,000,000 2,000,000

合计 - - 0 0 2,000,000 2,000,000

二、本次交易的背景和目的

（一）本次交易背景

本次交易标的为浙江罗美特 2%股权，本次交易背景如下：

1、改善标的公司治理结构，提高经营决策效率

标的公司自成立以来，股权结构多元，无单一股东能够实质控制董事会，重……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。