公告日期：2025-12-31

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832344 罗美特 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司现金购买资产的议案》 √

《关于现金购买资产构成重大资

2 √

产重组的议案》

《关于本次交易符合<非上市公众

3 公司重大资产重组管理办法>第四 √

条规定的议案》

《关于签署附生效条件的<股权收

4 √

购协议>的议案》

《关于批准<公司重大资产重组报

5 √

告书>的议案》

《关于批准与本次重大资产重组

6 √

有关的审计报告的议案》

《关于批准与本次重大资产重组

7 √

有关的评估报告的议案》

《关于本次重大资产重组评估机

构独立性、评估假设前提合理性、

8 √

评估方法和评估目的相关性及评

估定价公允性的议案》

《关于本次重大资产重组涉及标

9 的资产定价合理性、公允性的议 √

案》

《关于提请股东会授权董事会全

10 权办理本次重大资产重组相关事 √……
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