公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-001

证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 于君
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数189,419,715 股，占公司有表决权股份总数的 96.473%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于所属企业宏达公司土地房产租赁事宜的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载至全国中小企业股份转让系
统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,980,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司系本项议案的关联股东，回避表决，其持有公司股份 101,438,906 股不计入出席股东会有表决权的股份总数。
（二）审议否决《关于增加 2025 年公司分红的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载至全国中小企业股份转让系
统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,909,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的46.410%；反对股数 101,509,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的53.590%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司对公司章程进行了修订，该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊
载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 189,269,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.921%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数150,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.079%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

环……
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