公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-026

证券代码：832334 证券简称：金呢股份 主办券商：东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：金呢股份三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数33,205,198 股，占公司有表决权股份总数的 37.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》
1.议案内容：

变更前经营范围：

许可项目：技术的出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

许可项目：技术的出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；机械设备销售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；合成材料销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,205,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2023-026

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金呢工程织物股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,205,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

江苏金呢工程织物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

江苏金呢工程织物股份有限公司
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