公告日期：2020-07-10

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品 主办券商：大同证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络并用

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张琇灵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数55,921,750 股，占公司有表决权股份总数的 60.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王建国因业务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王军强因业务出差缺席；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会 2019 年度工作报告现已完成,董事会对 2019 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结,对存在问题进行了分析,对 2020 年工作提出了要求。2.议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反

对股数151,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.27%；弃权股数26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,依法履行职责,维护公司及全体股东利益,依法独立行使职权,切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会,对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司利益和全体股东权益。

2.议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反

对股数151,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.27%；弃权股数26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1.议案内容：

根据相关规定和要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的2019 年的财务报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 151,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《甘

肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。2.议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反

对股数151,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.27%；弃权股数26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关规定对《公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反

对股数 0 股，占出……
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