公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-013

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品 主办券商：大同证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 2019 年与关联 预计金额与上年实际发
年发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商
品

公司向中国农业发 119,000,000 69,000,000 经营业务需要

展银行定西市安定

其他 支行、甘肃电投资

本管理有限公司借

款

合计 - 119,000,000 69,000,000 -

（二） 基本情况

公司根据正常经营发展之需要，预计在 2020 年度日常性关联交易金额不超过11900.万元，张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓拟在 2020 年度为公司贷款提供担保。其担保无需公司支付担保费，属于关联方对公司的资助行为，是均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。
1、关联方介绍

公告编号：2020-013

（1）自然人

姓名：张琇灵

住所：甘肃省定西市解放路 34 号
（2） 自然人

姓名：杨晖

住所：江苏省连云港市新浦区苍梧路 5 号同科 10-9-1

（3） 自然人

姓名：骆晓

住所：南京市玄武区北京东路 63 号
（4） 自然人

姓名：杨建清

住所：甘肃省定西市解放路 3 号
2、关联关系

张琇灵女士持有公司 3668.00 万股，占总股本的 40.00%股份，为公司控股股东、实
际控制人、公司董事长、法定代表人；杨晖先生持有公司 904.80 万股，占总股本 9.87%股份，为公司董事，张琇灵女士之子； 骆晓女士持有公司 881.00 万股，占总股本 9.61%股份，为公司董事，杨晖先生之配偶；杨建清先生为张琇灵女士之配偶。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

依据公司章程、《关联交易管理办法》等相关规定，2020 年 4 月 30 日公司第二届
董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结
果为同意票数 2 票，回避票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交公
司 2019 年年度股东大会进行审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方

公告编号：2020-013

无偿为公司提供担保或自愿以不超过银行同期贷款利率向公司提供借款，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2019 年 11 月 08 日，本公司与中国农业发展银行定西市安定支行于签订了编号为
01-2019（展期）0030 号《借款展期协议》，将编号为 62242101-2018 年（安定）字 0084
号的流动资金借款展期。原借款期限 2018 年……
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