公告日期：2020-04-30

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：甘肃巨鹏清真食品股份有限公司公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面、电话相结合的

方式发出

5.会议主持人：董事长张琇灵女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司总经理 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 2019 年度工作报告现已完成，总经理就 2019 年经营业绩和公司

治理等方面进行了工作汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2019 年度工作报告现已完成，董事会对 2019 年经营情况、治理

情况、战略执行情况进行了总结,对存在问题进行了分析，对 2020 年工作提出了要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的2019 年的财务报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《甘

肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定对《公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-361,826,062.88 元。加上年初未分配利润 163,409,460.46 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-198,416,602.42 元。基于公司 2019 年的财务状况，董事会提出预案：2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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