公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-071

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 22 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步完善烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功
能，促使董事、高级管理人员的提名、任免程序科学化和民主化，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《烟台海颐软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”）是公司董事会下
设的专门委员会，负责公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 提名委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。

第五条 提名委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。

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第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，经全体委员过半数推举产生；
主任委员负责召集和主持提名委员会工作。

第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则相关规定补足委员人数。

第八条 证券部作为提名委员会秘书机构，为委员会日常工作提供服务，负责做好会议
组织、会务安排、会议通知、会议记录、会议纪要的制作整理、会议资料的保管与送达和会议文件的规范等工作，负责与公司有关部门及人员的联络。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（四）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》、公司董事会授权的其他事项。
提名委员会对上述事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送董事会批准。

第十条 提名委员会主任委员主持提名委员会工作，并履行以下职责：

（一）领导提名委员会，确保提名委员会有效运作并履行职责；

（二）提议召开、召集、主持委员会会议，根据本议事规则的规定确定每次委员会会议议程；

（三）确保委员会会议上所有委员均了解会议讨论的事项，并保证各委员获得完整、可

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靠的信息；

（四）确保委员会及时就所有事项进行讨论，并且所讨论的每项议题都有清晰明确的结论；

（五）监督、检查委员会决议执行情况；

（六）签署委员会重要文件；

（七）法律法规、公司章程、董事会和本细则规定的其他职权。

第四章 议事规则

第十一条 ……
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