公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-066

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事李慧霖先生

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《烟台海颐软件股份有限公司 2025年半年度报告》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-068）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-066

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会拟选举方正基先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于选举第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任李慧霖先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-066

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任闫谷丰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任闫谷丰先生为公司常务副总经理，拟聘任李万勇先生、陈本权先生、李……
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