公告日期：2025-04-22

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事丁振华先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司 内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡瀚阳因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事长胡瀚阳先生因工作原因未出席会议。本次会议出席董事共同选举丁振华先生主持会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《烟台海颐软件股份有限公 司 2024 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2024 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《前期会计差错更正及会计政策变更公告》（公告编 号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （……
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