公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-001

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟在以下银行申请新增银行综合授信额度 70,000

公告编号：2025-001

万元。具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，且不超过下表列述的具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。业务内容包括但不限于以下品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等风险系数不扩大的其他业务品种。

具体各个银行的授信额度如下：

授信银行 最高额度（万元） 授信方式

中信银行烟台大海阳路支行 5,000.00 信用

招商银行烟台幸福路支行 6,000.00 信用

光大银行烟台分行 4,000.00 信用

浦东发展银行烟台分行 8,000.00 信用

兴业银行烟台分行 6,000.00 信用

工商银行烟台南大街支行 3,000.00 信用

浙商银行烟台分行 4,000.00 信用

青岛银行烟台芝罘支行 5,000.00 信用

平安银行烟台分行营业部 8,000.00 信用

北京银行济南分行 5,000.00 信用

招商银行烟台分行 1,000.00 信用

北京银行深圳龙岗支行 5,000.00 信用

建设银行广州开发区分行 5,000.00 信用

中信银行广州环市支行 5,000.00 信用

合计 70,000.00

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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