公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-093

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“审计委员会” 所有条款中的“董事会审计与法律合
规管理委员会”

第一百四十二条 审计委员会行使下 第一百四十二条 审计与法律合规管
列职权： 理委员会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期 （一）应当对董事会编制的公司定期 报告进行审核并提出书面审核意见； 报告进行审核并提出书面审核意见； （二）负责审核公司财务信息及其披 （二）负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内 露、监督及评估内外部审计工作和内
部控制； 部控制；

（三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）指导推进公司法治建设和风险 职务的行为进行监督，对违反法律、行 合规体系建设，审议公司风险管理、合

公告编号：2025-093

政法规、本章程或者股东会决议的董 规管理和法治建设规划方案；
事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）听取法治、风险专项报告，对风（四）当董事、高级管理人员的行为损 险管理制度及其执行情况进行检查和害公司的利益时，要求董事、高级管理 评估，并向董事会报告结果；

人员予以纠正； （五）对董事、高级管理人员执行公司
（五）提议召开临时股东会，在董事会 职务的行为进行监督，对违反法律、行不履行《公司法》规定的召集和主持股 政法规、本章程或者股东会决议的董
东会职责时召集和主持股东会； 事、高级管理人员提出罢免的建议；
（六）向股东会提出提案； （六）当董事、高级管理人员的行为损
（七）依照《公司法》第一百八十九条 害公司的利益时，要求董事、高级管理的规定，对董事、高级管理人员提起诉 人员予以纠正；

讼； （七）提议召开临时股东会，在董事会
（八）审计委员会成员有权了解公司 不履行《公司法》规定的召集和主持股经营情况，公司应当采取措施保障审 东会职责时召集和主持股东会；
计委员会成员的知情权，为审计委员 （八）向股东会提出提案；
会成员正常履行职责提供必要的协 （九）依照《公司法》第一百八十九条
助，任何人不得干预、阻挠； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
（九）审计委员会成员发现公司经营 讼；
情况异常，可以进行调查；必要时，可 （十）审计与法律合规管理委员会成以聘请会计师事务所、律师事务所等 员有权了解公司经营情况，公司应当专业机构协助其工作，费用由公司承 采取措施保障审计与法律合规管理委
担。 员会成员的知情权，为审计与法律合
规管理委员会成员正常履行职责提供
必要的协助，任何人不得干预、阻挠；
（十一）审计与法律合规管理委员会
成员发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时，可以聘请会计师事务
……
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