公告日期：2025-09-15

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面、电话、电
子通信等方式发出

5.会议主持人：董事长范向军先生

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，选举范向军（董事长）、严绍业（独立董事）、谭 春青（独立董事）为第五届董事会审计委员会委员。其中，严绍业为会计专业 人士，是审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，结合公 司实际情况，修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制 度》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<印鉴管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，结合公 司实际情况，修订《印鉴管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《印鉴管理制度》（公告编号： 2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，结合公 司实际情况，修订《内幕知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《内幕知情人登记管理制度》 （公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<落实董事会职权工作方案>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企 业制度，有效提升治理效率，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用， 公司制定《落实董事会职权工作方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定<董事会决策事项清单>的议案》
1.议案内容：

为进一步健全完善现代……
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