公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-063

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

关于《董事会制度》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。并于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事会制度》（公告编号：2025-055），由于该制度部分内容与新公司法在表述上存在差异，本公司现予更正，内容如下:

修订前 修订后

第五十九条 本规则所称“以上”、 第五十九条 本规则所称“以上”、“以 “内”、均含本数；“以下”、“过”、“低 内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以
于”等均不含本数。 外”、“低于”、“多于”不含本数。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的更正后《董事会制度》（公告编号：2025-064）。2025 年 8 月29 日披露的《董事会制度》中，除以上条款相应更正外，其他内容均保持不变。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京京能华清综合能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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