公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-065

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

关于《股东会制度》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<股东会议事规则>的议案》。并于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《股东会制度》（公告编号：2025-056），由于该制度部分内容与新公司法在表述上存在差异，本公司现予更正，内容如下：

修订前 修订后

第五十一条 股东会决议分为普通决 第五十一条 股东会决议分为普通决
议和特别决议。 议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股 股东会作出普通决议，应当由出席股 东会的股东（包括股东代理人）所持表 东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。 决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股 股东会作出特别决议，应当由出席股 东会的股东（包括股东代理人）所持表 东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。 决权的 2/3 以上通过。

第六十二条 股东会对提案进行表决 第六十二条 股东会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票 前，应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有利害关系 和监票。审议事项与股东有利害关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。 监票。

公告编号：2025-065

股东会对提案进行表决时，应当由股 股东会对提案进行表决时，应当由股 东代表或指定的其他人员负责计票、 东代表与审计委员会代表共同负责计 监票，并当场公布表决结果，决议的表 票、监票，并当场公布表决结果，决议
决结果载入会议记录。 的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东 通过网络或其他方式投票的公司股东 或其代理人，有权通过相应的投票系 或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。 统查验自己的投票结果。

第七十八条 本规则所称“以上”、 第七十八条 本规则所称“以上”、“以 “内”，均含本数；“以下”、“过”、“低 内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以
于”等均不含本数。 外”、“低于”、“多于”不含本数。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的更正后《股东会制度》（公告编号：2025-066）。2025 年 8 月29 日披露的《股东会制度》中，除以上条款相应更正外，其他内容均保持不变。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京京能华清综合能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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