公告日期：2025-08-29

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，删除了“监事会”及“监事”相关表述，部分条款中“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员会成员”；

2、增加独立董事、审计委员会相关章节及内容；

3、资本公积金依照新公司法的要求可以按规定用于弥补公司亏损。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织和行为、公司与 成为规范公司的组织和行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系 的具有约束力的法律文件，对公司、股 的具有约束力的法律文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束
律约束力。 力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间
员之间涉及本章程规定的纠纷，应当 涉及本章程规定的纠纷，应当先行通先行通过协商解决。协商不成的，通过 过协商解决。协商不成的，通过诉讼方诉讼方式解决。依据本章程，股东可以 式解决。依据本章程，股东可以起诉股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、总经理和事、总经理和其他高级管理人员，股东 其他高级管理人员，股东可以起诉公可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司，公司可以起诉股东、董事、总经理事、监事、总经理和其他高级管理人 和其他高级管理人员。
员。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、高级管理人员理人员应当向公司申报所持有的本公 应当向公司申报所持有的本公司的股司的股份及其变动情况，在任职期间 份及其变动情况，在任职期间每年转每年转让的股份不得超过其所持有本 让的股份不得超过其所持有本公司股公司股份总数的 25%；上述人员离职后 份总数的 25%；上述人员离职后半年半年内，不得转让其所持有的本公司 内，不得转让其所持有的本公司股份。股份。
第二十九条 董事、监事、高级管理人 第二十九条 董事、高级管理人员、持员、持有本公司股份 5%以上的股东， 有本公司股份 5%以上的股东，将其持
将其持有的本公司股票在买入后 6 个 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
买入，由此所得收益归本公司所有，本 此所得收益归本公司所有，本公司董
公司董事会将收回其所得收益。 事会将收回其所得收益。

前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然人自然人股东持有的股票，包括其配偶、 股东持有的股票，包括其配偶、父母、父母、子女持有的及利用他人账户持 子女持有的及利用他人账户持有的股
有的股票。 票。

公司董事会不按照第一款规定执行 公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行 行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。 的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责 的，负有责任的董事依法承担连带责
任。 任。

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 者委派股东代理人参加股东会……
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