公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-049

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第五届董事会第四
次会议于 2025 年 8 月 28 日审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》。

提名严绍业先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭春青先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进 公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事 会提名严绍业先生、谭春青先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

严绍业，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士学
位。1987 年 7 月至 2002 年 12 月，在中国财政科学研究院从事科研工作，任会计电
算化中心研究员、主任；1992 年 1 月至 2006 年 12 月，创办北京安易软件有限公司，

公告编号：2025-049

任公司总经理、副董事长等职位；2007 年 1 月至 2023 年 7 月，在用友网络科技股份
有限公司，先后担任副总裁、高级副总裁等职务，曾任职工监事；2010 年 1 月至今， 兼任全国审计信息化标准化技术委员会委员兼副秘书长。

谭春青，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，热力叶轮机械专
业博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 8 月，在航空工业部哈尔滨东安发动机公司，任
技术员、助工；1995 年 10 月至 1999 年 12 月，在中国科学院工程热物理研究所，任
副研究员；2000 年 1 月至 2004 年 3 月，在日本航空宇宙技术研究所，任 STAFellow、
研究员、主任研究员；2004 年 4 月至 2019 年 6 月，在中国科学院工程热物理研究所，
任研究员、博士生导师；2019 年 7 月至今，在清华大学航空发动机研究院，任研究 员、博士生导师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运 作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第四次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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