公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-038

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范向军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数65,054,977 股，占公司有表决权股份总数的 83.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-038

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟与京能集团财 务有限公司签订《金融服务协议》，在存贷款、结算等金融服务方面进一步深 化合作,双方为关联方，构成关联交易。2025 年度公司预计与京能财务发生最
高存款业务累计金额不超过 2 亿元（含 2 亿元），发生贷款业务累计金额不超
过 1 亿元（含 1 亿元）。

议案内容详见公司于 2025 年 6月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易 公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京京能热力股份有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风
险评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对财务公司进行风险评估，审核了财务公司提供的《金融许可证》《企
业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的
财务报表，在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况等进行评估后，拟定了《京能集团财务有限公司风险评估报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 6月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-038

上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风 险评估报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京京能热力股份有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风
险处置预案的议案》

1.议案内容：

公司在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情 况等进行评估后，拟定了《关于公司与京能……
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