公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-023

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面、电话等方
式发出

5.会议主持人：范向军先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由控股股东北京京能热力股份有 限公司推荐、经全体董事一致同意，选举范向军先生为公司第五届董事会董事 长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，由董事长提名，董事会审议通过聘任陈燕民先生为公司总经理，任期自本 次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会审议 通过聘任刘伟先生、韩彩云女士、赵武琦先生、李凯先生、朱世权先生为公司 副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

由于公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，由董事长提名，董事会审议通过聘任韩彩云女士为公司董事会秘书，任期 自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，由总经理提名，董事会审议通过聘任韩彩 云女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第一次会议决议》。

华清安泰能源股份有限公司
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