公告日期：2025-04-25

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《国有企业公司章程制定管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护华清安泰能源股份有 第一条 为维护京能华清能源股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 债权人的合法权益，规范公司的组织 权人的合法权益，规范公司的组织和 和行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》 法》(以下简称“《公司法》”)、《非 (以下简称“《公司法》”)、《非上市
上市公众公司监管指引第 3 号——章 公众公司监管指引第 3 号——章程必
程必备条款》、《全国中小企业股份转 备条款》、《全国中小企业股份转让系 让系统挂牌公司治理规则》及其他相 统挂牌公司治理规则》、《中国共产党 关法律、行政法规和规范性文件的规 章程》及其他相关法律、行政法规和规
定，制订本章程。 范性文件的规定，制订本章程。

第三条 公司由其前身北京华清安泰 第三条 公司由其前身北京华清安泰 新能源科技开发有限公司（以下简称 新能源科技开发有限公司（以下简称 “原公司”）整体变更设立，并在北京 “原公司”）整体变更设立，并在北京市
市海淀区工商行政管理局（以下简称 海淀区市场监督管理局（以下简称“海“海淀工商局”）注册登记，取得营业 淀市监局”）注册登记，取得营业执照。执照。
第四条 公司注册名称：（中文）华清 第四条 公司注册名称：（中文）京能
安泰能源股份有限公司 华清能源股份有限公司

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监等。 书、财务负责人等。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式 分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

法律、行政法规规定以及有关主 法律、行政法规规定以及有关主
管部门批准的其他方式。 管部门批准的其他方式。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一） 程的规定，收购本公司的股份：

减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司员工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司合
其股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖 股份的；

本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。

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