公告日期：2025-04-25

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832326 华清安泰 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市乾坤律师事务所律师。
（七）会议地点

华清安泰能源股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财
务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财
务预算报告》。
（六）审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司创始人股东陈燕民、刘 伟、韩彩云、王吉标与北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”）签 订的《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》及陈燕民、韩彩云与京能热 力签订的《华清安泰能源股份有限公司股份表决权委托协议》，股份转让完成 以及表决权委托生效后，华清安泰董事会由七位董事组成，设董事长 1 名。其 中京能热力提名四位董事，董事长由京能热力推荐并由董事会以全体董事的过
半数选举产生，董事长同时担任目标公司法定代表人。2025 年 3 月 27 日股份
转让事宜已完成、表决权委托已生效，根据《华清安泰能源股份有限公司股份 转让协议》的相关安排公司董事会进行提前换届。

京能热力提名范向军、杜红波、陆文婷、徐凯为公司第五届董事候选人， 公司董事会提名陈燕民、刘伟、朱世权为华清安泰第五届董事候选人。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025- 015）。
（八）审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司创始人股东陈燕民、刘 伟、韩彩云、王吉标与北京京能热力股份有……
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