公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面、电话等方式发
出
5.会议主持人：监事会主席王吉标
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》1.议案内容：

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司创始人股东陈燕民、刘 伟、韩彩云、王吉标与北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”）签 订的《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》及陈燕民、韩彩云与京能热 力签订的《华清安泰能源股份有限公司股份表决权委托协议》，股份转让完成 以及表决权委托生效后，华清安泰监事会由三位监事组成，其中京能热力提名

公告编号：2025-009

一位监事。2025 年 3 月 27 日股份转让事宜已完成、表决权委托已生效，根据
《华清安泰能源股份有限公司股份转让协议》的相关安排公司监事会进行提前 换届。

京能热力提名潘虹为公司第五届监事候选人，公司监事会提名王吉标为华 清安泰第五届监事候选人。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025- 015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025- 016）。

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