公告日期：2025-02-24

华清安泰能源股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区北清路68号院22号楼2层206室

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

华清安泰能源股份有限公司（加盖公章）
2025年2月18日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 17
四、 特殊投资条款 ...... 17
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 17
六、 有关声明 ...... 18
七、 备查文件 ...... 19

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、华清安泰 指 华清安泰能源股份有限公司

本定向发行情况报告书、本报告书 指 华清安泰能源股份有限公司股票定向发
行情况报告书

认购人、收购人、京能热力 北京京能热力股份有限公司

京能集团 北京能源集团有限责任公司，北京京能热
力股份有限公司的控股股东

北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司

北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员
会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务规则适用指引第 1 号》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、申万宏源承销保荐……
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