公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-014

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华英证券
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：姚尧

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及 有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长》
1.议案内容：

经全体董事商议，一致同意选举姚尧女士为公司董事长，任职期限至第四

公告编号：2025-014

届董事会届满，自 2025 年 5 月 6 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任姚尧女士为公司总经理，
任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 5 月 6 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

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