公告日期：2024-06-11

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

章程

二〇二四年六月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 29
第六章 高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 通知 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 48
第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 附则 ...... 50

第一章 总则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由无锡市聚丰数控金属制品有限公司整体变更发起设立而成：在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第四条 公司住所：无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25
号

第五条 公司注册资本为人民币 1918 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管
理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交无锡仲裁委员会仲裁解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

完善企业经营机制，筹措发展资金，立足钣金制造行业，不断提高在钣金行业精细制造的核心竞争力，发展成为金属制品行业的技术领先者。使公司实现最大的经济效益和社会效益，使股东获得良好的收益回报。

第十二条 公司的经营范围

一般经营项目：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属工具制造；金属制品销售；金属结构销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；五金产品制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司……
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