公告日期：2018-05-18

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日下午14:30

2.会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长霍锡畴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4名，持

有表决权的股份24,188,998股，占公司股份总数的83.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案表决结果

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案表决结果

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案表决结果

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》

1.议案表决结果

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于补充预计2018年公司日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果

同意股数 2,418,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.回避表决情况

股东广东福华集团有限公司、霍锡畴、霍福华为关联方，回避表决。

（七）审议通过《关于<东莞市福华健康管理股份有限公司2017年年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果

同意股数24,188,998股，占本次股东大会有表决……
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