公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-009

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届 董事会第三次会议于2018年4月20日14:00在公司会议室召开。本 次会议的通知于2018年4月10日向各位董事发出。本次会议由董事 长霍锡畴先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》。

公告编号：2018-009

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算

方案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议《关于补充预计2018年公司日常性关联交易的议

案》。

议案内容：根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟增加关联交易金额，补充预计2018年日常性关联交易，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于补充预计2018年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

表决和回避表决情况：关联董事霍锡畴、霍福祥、樊多好回避表决。因出席本次董事会的无关联董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司2017年年度股东大会审议。

公告编号：2018-009

（七）审议通过《关于<东莞市福华健康管理股份有限公司2017

年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

议案内容：董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会拟于2018年5月16日下午14：30在公司会

议室召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。
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