公告日期：2025-12-08

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中，共性调整如下:

1.所有“股东大会”调整为“股东会”;

2.因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”;

3.无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、阿拉伯数字与对应汉字书写的转化和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第三条 公司住所：天津市滨海高新 第三条 公司住所：天津市滨海高新

区华苑产业区（环外）海泰发展六道 区华苑产业区（环外）海泰发展六道
3号星企一号园区厂房5 二层西侧 3号星企一号园区厂房5二层西侧

公司注册资本为5029.20万元人
民币，实收资本5029.20万元，已全
部到位。

第五十五条 公司召开股东大会，董事 第五十五条 公司召开股东会，董会、监事会以及单独或者合并持有公 事会、审计委员会以及单独或者合并司 3%以上股份的股东，有权向公司提 持有公司1%以上股份的股东，有权向
出提案。 公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 份的股东，可以在股东会召开 10 日前
日前提出临时提案并书面提交召集 提出临时提案并书面提交召集人。召集
人。召集人应当在收到提案后 2 日内 人应当在收到提案后 2 日内发出股东
发出股东大会补充通知，并注明临时 会补充通知，并注明临时提案的内容。
提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在
除前款规定的情形外，召集人在 发出股东会通知后，不得修改股东会发出股东大会通知后，不得修改股东 通知中已列明的提案或增加新的提
大会通知中已列明的提案或增加新的 案。

提案。 股东会通知中未列明或不符合本
股东大会通知中未列明或不符合 章程第五十五条规定的提案，股东会本章程第五十五条规定的提案，股东 不得进行表决并作出决议。
大会不得进行表决并作出决议。

第六十四条 股东会由董事长主持。董
第六十四条 股东大会由董事长主持。 事长不能履行职务或不履行职务时，董事长不能履行职务或不履行职务 由半数以上董事共同推举的一名董事时，由半数以上董事共同推举的一名 主持。
董事主持。监事会自行召集的股东大 审计委员会自行召集的股东会，
由审计委员会召集人主持审计委员会
会，由监事会主席主持。监事会主席不 召集人不能履行职务或不履行职务
能履行职务或不履行职务时，由半数 时，由半数以上审计委员会成员共同以上监事共同推举的一名监事主持。 推举的一名审计委员会成员主持。审股东自行召集的股东大会，由召集人 计委员会不召集和主持的，连续九十推举代表主持。召开股东大会时，会议 日以上单独或者合计持有公司10%以上主持人违反法律法规或者本章程规定 股份的股东可以自行召集和主持。
使股东大会无法继续进行的，经现场 股东自行召集的股东会，由召集出席股东大会有表决权过半数的股东 人推举代表主持。

同意，股东大会可推举一人担任会议 召开股东会时，会议主持人违反法律
主持人，继续开会。 ……
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