公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-034

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁天宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,233,562 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-034

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席5人，董事孙杨女士徐玉飞先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘松因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司对 2025 年度关联交易进行补充预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,961,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东天津七一二通信广播股份有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 《关于补 79,977 0.22% 0 0.00% 0 0.00%
充预计

2025 年度

关联交易

的议案》

三、律师见证情况

公告编号：2025-034

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
（二）律师姓名：张崧律师、王坤律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
天津市广通信息技术工程股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。