公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-041

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：国金证券
四川君和环保股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李乐军

6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业

公告编号：2025-041

股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构， 促进规范运作，公司根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，制定和修订了相关制度。相关情况如下：

序号 制度名称 公告编号 提交股东会审议

1 董事会议事规则 2025-045 是

2 股东会议事规则 2025-046 是

3 独立董事工作制度 2025-047 是

4 关联交易管理制度 2025-048 是

5 对外担保管理制度 2025-049 是

6 对外投资管理制度 2025-050 是

7 利润分配管理制度 2025-051 是

8 承诺管理制度 2025-052 是

9 信息披露事务管理制度 2025-053 是

10 内幕信息知情人登记管理制度 2025-054 是

公告编号：2025-041

11 募集资金管理制度 2025-055 是

12 投资者关系管理制度 2025-056 是

13 年度报告重大差错责任追究制度 ……
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