公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-004

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：国金证券
四川君和环保股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李乐军

6.会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2025-004

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。
四川君和环保股份有限公司
董事会
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