公告日期：2025-12-10

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832314 四砂研磨 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

2 《关于修订﹤公司章程﹥的议案》 √

3 《关于修订﹤股东会制度﹥的议案》 √

4 《关于修订﹤董事会制度﹥的议案》 √

5 《关于修订﹤对外投资管理制度﹥的议案》 √

6 《关于修订﹤对外担保管理制度﹥的议案》 √

7 《关于修订﹤关联交易管理制度﹥的议案》 √

8 《关于修订﹤投资者关系管理制度﹥的议案》 √

9 《关于修订﹤利润分配管理制度﹥的议案》 √

10 《关于修订﹤承诺管理制度﹥的议案》 √

11 《关于修订﹤募集资金管理制度﹥的议案》 √

12 《关于修订﹤监事会制度﹥的议案》 √

13 《关于拟续聘审计机构的议案》 √

1、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2、审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订公<司章程>公告》（公告编号：2025-020）。
3、审议《关于修订﹤股东会制度﹥的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-021）。

4、审议《关于修订﹤董事会制度﹥的议案》

详见公司于 2025 年 ……
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