公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-038

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 9:00

（六）出席对象

公告编号：2024-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832314 四砂研磨 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名翟纯锌、贾宝清、俞玮、于亦俊、翟涵、张东领、王秀芹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名姜志军、郑玉梅为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司和全资子公司拟利用闲置自有资

公告编号：2024-038

金进行投资理财。投资标的包括但不限于股票、基金、信托及各类合法金融产品。
拟投资总金额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），在上述额度内，资
金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。资金可以自该事项经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内（含 24 个月）滚动使用，公司授权董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门负责具体执行。
（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泰利莱（青岛）新材料有限公司、王珍、于亦俊 、翟纯锌 、翟云鹏、翟爱香、王永春、聂玉龙。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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