公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-060

证券代码：832310 证券简称：威奥科技 主办券商：民生证券
新疆威奥科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李彦林
6.会议列席人员：宋雷、郭守祥、李卫华、郑永宏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2021-060

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止 挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议和相关文件；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理中国证券登记结算有限公司股份退出登记事宜；

（6）办理与本次终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-060

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-063）。

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