公告日期：2025-12-31

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,817,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.2367%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举薛峰为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2025 年 10 月 21 日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓
女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举薛峰先生为公司董事，任职期限自公司股东会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。薛峰先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。薛峰先生简历如下：

薛峰，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2000 年 3 月至 2002 年 5 月，就职于高密电力电缆厂，任生产部技术员；2002 年
6 月至 2014 年 10 月，就职于山东菲达电力电缆有限公司，任生产部车间组长；
2014 年 11 月至今，就职于山东菲达电力科技股份有限公司，历任生产部副主任（兼任研发部研究员）、生产部主任（兼任研发部副主任）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,817,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限章程》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,817,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东菲达电力科技股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《山东菲达电力科技股份有限公司股东会议事规则》、《山东菲达电力科技股份有限公司董事会议事规则》、《山东菲达电力科技股份有限公司关联交易管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司对外担保管理制度》、《山东菲达电力科技股份有限公司对外投资管理制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,817,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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