公告日期：2025-12-16

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832298 菲达科技 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举薛峰为公司董事的议

1 √

案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司需要提交股东会

3 √

审议的内部治理制度的议案》

4 《关于修订公司<监事会议事规 √

则>的议案》

《关于公司 2026 年度预计向银行

5 √

申请授信额度的议案》

《关于公司向银行借款授信额度

6 范围内由关联方提供担保的议 √

案》

议案 1：《关于选举薛峰为公司董事的议案》

鉴于公司于 2025 年 10 月 21 日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓
女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举薛峰先生为公司董事，任职期限自公司股东会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。薛峰先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。薛峰先生简历如下：

薛峰，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2000 年 3 月至 2002 年 5 月，就职于高密电力电缆厂，任生产部技术员；2002
年 6 月至 2014 年 10 月，就职于山东菲达电力电缆有限公司，任生产部车间组长；
2014 年 11 月至今，就职于山东菲达电力科技股份有限公司，历任生产部副主任（兼任研发部研究员）、生产部主任（兼任研发部副主任）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-038）。

议案 2：《关于修订公司章程……
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