公告日期：2026-08-26

公告编号：2026-020

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张同爽

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2026 年半年度报告，详见公司于
全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2026

公告编号：2026-020

年半年度报告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收 股本总额的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第三次临时股东会，审议如下议案：《关于未
弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会

公告编号：2026-020

2026 年 8 月 26 日

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