公告日期：2025-11-26

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：国泰海通
天维尔信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“辞职”、“股东大会”、“法律、 全文“辞任”、“股东会”、“法律法
行政法规” 规”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共证券法》（以下简称“《证券法》”）、 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公 和其他有关规定，制订本章程。
司治理规则》和其他有关规定，制订本
章程。
第三条 公司以发起方式设立，并在市 第四条 公司以发起方式设立，在深圳
场监督管理部门注册登记，取得《企业 市市场监督管理部门注册登记，取得
法人营业执照》。 《企业法人营业执照》，统一社会信用
代码 91440300279348628Q。

第四条 公司注册名称：天维尔信息科 第五条 公司注册名称：天维尔信息科
技股份有限公司 技股份有限公司

公司英文名称：Telewave Information
Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：深圳市南山区高新 第六条 公司住所：深圳市南山区高新
区科技中二路软件园 7 号楼 6 层 区 科 技 中 二 路 软 件 园 7 号 楼 6
层, 518100

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，诉其他股东、公司、公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、监事、高级管总裁和其他高级管理人员，公司可以起 理人员，股东可以起诉公司，公司可以诉股东、董事、监事、总裁和其他高级 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 是指公司的副总裁、董事会秘书、财务
财务负责人。 负责人和本章程规定的其他人员。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十八 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同种类的每一股份股份应当具有同等……
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