公告日期：2025-08-19

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省高邮市菱塘兴菱东路 1 号公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑连元
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 60 人，持有表决权的股份总数291,665,094 股，占公司有表决权股份总数的 96.1069%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的
股份总数 29,238,512 股，占公司有表决权股份总数的 9.6344%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-029）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,582,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9717%；反对股数 82,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0283%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,582,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9717%；反对股数 82,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0283%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 291,582,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9717%；反对股数 82,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0283%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-……
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