公告日期：2025-06-06

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省高邮市菱塘兴菱东路 1 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑连元
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 52 人，持有表决权的股份总数257,484,938 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 6,039,859 股，占公司有表决权股份总数的 1.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名薛明星先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事姚恒斌先生因个人原因，提出辞去董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名薛明星先生为公司第四届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 257,235,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9033%；反对股数 249,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0967%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名张国祥先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事张元生先生因个人原因，提出辞去董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名张国祥先生为公司第四届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 257,235,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9033%；反对股数 249,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0967%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名高永生先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事毕彩云女士因个人原因，提出辞去董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名高永生先生为公司第四届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 257,235,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9033%；反对股数 249,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0967%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

（一） 《关于 70,604,421 99.6485% ……
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