公告日期：2025-12-17

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹向东
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国 公司法》、《沧州运输集团股份公司公司章程》及《股东会议事规则》等有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数58,660,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.6604%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王君、李申因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事董芸、叶明青因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 4 名高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规 及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于
2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的
相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：股东会议事规
则》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的
相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：董事会议事规 则》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，……
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