公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-045

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹向东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-045

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-047）。2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于高管人员薪酬调整的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实公司降本提效的工作要求，体现员工薪酬随企业效益上下浮动的原则，确保企业长期稳定发展，拟调整高管人员薪酬方案。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《沧州运输集团股份公司第五届董事会第三次会议决议》

沧州运输集团股份公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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