公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-005

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王良明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数102,159,508 股，占公司有表决权股份总数的 97.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨勤楼因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2022-005

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避表决。
三、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

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