公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-053

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

杭州天丰电源股份有限公司定于2025 年9 月5 日召开2025 年第二次临时股
东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8
月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）》，公告编号：2025-050。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.1188%已发行
有表决权股份的股东陈刚书面提交的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的
议案》，提请在 2025 年 9 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》：

随着蓄电池行业领域的发展，提议公司新增钠离子电池的生产与销售业务，以适应技术和市场变化，提升公司的市场竞争力，故而提议公司变更经营范围并相应修订《公司章程》相关条款。具体内容如下：

公告编号：2025-053

变更前的经营范围为：高性能聚合物锂离子电池的生产。 销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围为：一般项目:电池制造;电池销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终审核结果为准。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈刚提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 22 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司注册地址

1 √ 不适用

并修改公司章程的议案

关于变更公司经营范围及

2 √ 不适用

修订公司章程的议案

公告编号：2025-053

1.为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，公司拟搬迁地址。具体内容如下：

变更前的地址为：浙江省杭州市拱墅区临半路 118 号；

变更后的地址为：浙江省杭州市拱墅区半山街道临一街 233 号。

变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终审核结果为准。

2. 随着蓄电池行业领域的发展，提议公司新增钠离子电池的生产与销售业务，以适应技术和市场变化，提升公司的市场竞争力，故而提议公司变更经营范围。具体内容如下：

变更前的经营范围为：高性能聚合物锂离子电池的生产。 销售本公司生产的产品。（依法……
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