公告日期：2025-05-12

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市拱墅区临半路 118 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,682,111 股，占公司有表决权股份总数的 58.3703%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈惠萍因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉得履行职责，圆满的完成各项工作任务，董事会编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,682,111股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东参会，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等相关规章制度，独立董事高云芳先生、徐莉蕾女士、罗良杰先生编写了《杭州天丰电源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。报告详细阐述了独立董事 2024 年度在公司履职情况，包括出席董事会及股东大会会议情况、对公司重大事项的审议和决策过程、发表独立意见情况以及在保护投资
者权益等方面所做的工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,682,111 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东参会，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和
职工的合法权益不受侵犯，编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,682,111 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东参会，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司总结了公司 2024 年的经营状况，编制了《杭州天丰电源股份有限公司2024 年年度报告》及《杭州天丰电源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《杭州天丰电源股份有限公司 2024 年年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。