公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-008

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈刚先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购泰国公司股权的议案》
1.议案内容：

为拓展海外市场，完善全球化布局，公司拟通过以下方式完成对泰国公司股

公告编号：2025-008

权的收购：
由杭州天丰电源股份有限公司及全资子公司杭州天丰企业管理有限公司共同收购泰国公司（GLOBAL POWER CENTRAL (THAILAND) CO.,LTD.）原股东朱强（持股 90%）、陈樟军（持股 10%）持有的全部股权，泰国公司注册资本为 500 万泰铢。由于标的公司新成立且未实缴，交易对价为零。收购完成后，杭州天丰电源股份有限公司持股 90%，杭州天丰企业管理有限公司持股 10%。

本次交易不构成重大资产重组，且无关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对泰国公司增资的议案》
1.议案内容：

为支持泰国公司业务发展，公司拟在完成泰国公司（GLOBAL POWER CENTRAL(THAILAND) CO.,LTD.）股权收购后对其增资，泰国公司注册资本由 500 万泰铢（未实缴）增至 6000 万泰铢，由杭州天丰电源股份有限公司和杭州天丰企业管理有限公司以现金方式全额实缴。完成实缴后，泰国公司股权结构保持不变，杭州天丰电源股份有限公司持股 90%、杭州天丰企业管理有限公司持股 10%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-008

杭州天丰电源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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