公告日期：2025-12-15

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年12月13日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

和氏工业技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，规范董事会的议事规则与决策程序，保障董事依法独立、有效履职，提升董事会规范运作与科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《和氏工业技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，依据《公司法》《证
券法》《公司章程》及本规则行使职权，维护公司和全体股东的利益。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。董事会成
员组成应符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任。董事

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员及其报酬事项和奖惩事项，决定聘任或解聘公司秘书。

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1.公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；

2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过300万元。

（十六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第六条 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留审计意
见向股东会作出说明。

第七条 董事会应确保公司治理机制合法合规，保障所有股东享有平等权利
与适当保护。董事会应在年度股东会审议时，对上一年度治理机制的有效性进行评估，并在年度报告中披露评估结论。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会；

（二）召集和主持董事会会议；

（三）督促、检查董事会决议的执行；

（四）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会及各专门委员会工作；
（五）签署董事会文件及代表公司签署具有法律约束力的重要文件；

（六）提名公司总经理及董事会秘书人选；

（七）协调董事会专门委员会的设置及人选推荐；

（八）听取高级管理人员工作报告，对董事会决议执行提出指导意见；

（九）审批董事会工作经费的使用；

（十）在发生不可抗力或紧急……
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