公告日期：2025-05-27

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会召集股东大会的事由和召集程序符合公司章程之规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市黄埔区香雪大道西 321 号 303 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 11 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832281 和氏技术 2025 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司股票定向发行说明书的议案 √

关于公司在册股东就本次定向发行股份

2 √

无优先认购安排的议案

关于签署附生效条件的<股份认购协议>

3 √

的议案

对定向发行所涉及的相关资产价值评估

4 √

报告确认的议案

关于本次发行股份购买资产定价的依据

5 √

及公平合理性说明的议案

关于确认<广东和氏智能科技有限公司

6 √

审计报告>的议案

7 关于公司发行股份购买资产的议案 √

8 关于修改公司章程的议案 √

9 关于提请股东大会授权董事会全权办理 √

本次股票发行相关事宜的议案

1.审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

本次拟发行股票 5,000,000 股，每股价格为人民币 3.80 元，融资额
19,000,000.00 元。具体内容见《和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第……
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