公告日期：2025-05-27

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以专人送出方式发出

5.会议主持人：梁汉荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

本次拟发行股票 5,000,000 股，每股价格为人民币 3.80 元，融资额
19,000,000.00 元。具体内容见《和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。该附条件生效的《股份认购协议》在经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行方案且获得全国股份转让系统关于本次定向发行的无异议函之日起正式生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《对定向发行所涉及的相关资产价值评估报告确认的议案》
1. 议案内容：

北京中和谊资产评估有限公司分别对和氏工业技术股份有限公司及广东和氏智能科技有限公司的股东全部权益价值项目资产进行了评估，并出具了《珠海市正菱创业投资有限公司拟将其持有的广东和氏智能科技有限公司股权置换为
和氏工业技术股份有限公司的股权所涉及的和氏工业技术股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中和谊评报字【2024】第 10097 号）及《珠海市正菱创业投资有限公司拟将其持有的广东和氏智能科技有限公司股权置换为和氏工业技术股份有限公司的股权所涉及的广东和氏智能科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中和谊评报字【2024】第 10098 号）。

现对定向发行所涉及的相关资产价值评估报告进行确认。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议
案》
1. 议案内容：

北京中和谊资产评估有限公司作为具有相关业务资格的评估机构，在开展评估工作时具备独立性，与实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系。评估机构依据独立、客观原则并实施了必要的评估程序后出具的《资产评估报告》符合客观、独立、科学的原则。评估报告所使用的假设前提符合相关规定和评估对象的实际情况，选用的评估方法适用，主要参数的选用稳健，评估机构已充分考虑宏观经济形势、标的公司所处行业发展前景、持续经营能力等因素选取与预测主要相关参数，对标的公司未来收益的预测谨慎。资产评估结果合理，公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。资产定价不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次交易完成后，公司将持有控股子公司广东和氏 100%的股权，有利于子公司持续发展，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力，实现公司的……
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