公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-014

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：王丽萍

6.会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股资子公司“广州和华智建技术有限公司”（以下简称“广州和华”）拟向中国银行广东省分行（以下简称“中

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国银行”）申请 300 万元（人民币）的中期流动资金贷款用于补充日常流动资金等。

和氏工业技术股份有限公司及公司控股股东王丽萍为以上贷款提供全额连带责任保证担保。担保期限以公司与中国银行签订的相关合同为准。
2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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